Amint arról korábbi híreinkben beszámoltunk, 2017. június 26-án lépett hatályba a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.), amely átmeneti szabállyal 2019. június 26-ig biztosított lehetőséget az érintett szolgáltatóknak (hitelintézetek, ügyvédek, adótanácsadók stb.), hogy az új szabályok szerinti ügyfél-azonosítást minden ügyfelükre elvégezzék.  A határidő letelte előtti hetekben a Magyar Bankszövetség értesítette a Kormányt, hogy az ügyfél-azonosítást számos esetben nem sikerült elvégezni, ezért az Országgyűlés 2019. június 25-én sürgősséggel elfogadta azt a törvénymódosítást, ami a 2019. június 26-i határidőt 2019. október 31-ig meghosszabbította. Az elfogadott módosítás értelmében, a szolgáltatóknak a törvény hatálybalépését követő 3 munkanapon belül tájékoztatniuk kell azokat az ügyfeleket, akiknél az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket nem végezte el, vagy az átvilágítás nem teljes körű.

Az OrienTax, mint a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltató, közvetlenül fogja keresni azon ügyfeleit, akiket a fenti kötelezettség érint.